I giganti dei social media TikTok e Instagram stanno sollevando molte sopracciglia dopo essere stati accusati da un’agenzia delle forze dell’ordine di essere coinvolti in alcune attività illegali. Ciò include aiutare i criminali a riciclare denaro, consapevolmente o inconsapevolmente.
Chiunque venga colto in flagrante rischia pene detentive che potrebbero arrivare fino a 14 anni e potrebbe persino essere loro impedito sui social media di detenere o aprire conti all’interno della banca. Nel frattempo, stanno facendo il giro anche gli annunci pubblicati sui social media e le app di brevi video. Qui è dove mettono in mostra le persone che detengono ingenti somme di denaro e offrono grandi possibilità di produrre fondi rapidamente.
Chiunque risponda viene messo in contatto con coloro che si offrono di trasferire fondi sul conto. Viene detto loro di effettuare ingenti trasferimenti di denaro in luoghi diversi mentre il resto rimane nelle loro tasche. In determinate situazioni, i fondi vengono trasferiti all’estero. In tali casi, potrebbe essere loro richiesto di ritirarlo in contanti.
Ora se le app se ne rendano conto o meno è una questione completamente diversa. Ma ciò che possiamo confermare ormai è il modo in cui aiuta i criminali nelle attività di riciclaggio di denaro, che è illegale e costituisce un enorme atto criminale.
Secondo quanto riportato da BBC News, i casi nel Regno Unito sono in aumento mentre i partecipanti non si rendono conto del pericolo in cui si trovano. Un individuo non aveva idea di essere coinvolto.
Le persone ricevono annunci che le inducono a guadagnare velocemente online. Cadono nelle truffe e gli account Instagram con immagini di automobili, case di lusso e viaggi sono il luogo in cui tutto inizia. Tutto brilla d’oro tranne il fatto che non è quello.
Gli annunci di denaro veloce inducono le persone a fare cose davvero folli e in pochissimo tempo diventano parte di una conversazione con i muli di denaro o i loro reclutatori. Dopo gli scambi di messaggi, i dettagli bancari vengono condivisi e iniziano i depositi e i prelievi di denaro.
Finché la vittima segue le istruzioni è a posto, ma in caso contrario, gli sportelli bancomat ingoiano le carte e si verificano altri incidenti in cui interi conti vengono chiusi immediatamente. Una persona ha raccontato di essere stata informata di non aver ottenuto conti bancari per sei anni a causa degli atti di cui una volta prendeva parte. Entrano nel dominio inserito nella lista nera. Se desideri un mutuo, un prestito o una carta di credito, non puoi ottenerlo.
Secondo un rapporto dell’autorità di regolamentazione britannica NCA, i social media sono il mezzo principale per il reclutamento in questa attività illegale. Sia Instagram che TikTok sono i nascondigli comuni ed è per questo che queste app meritano un’indagine.
Il proprietario di Meta afferma di aver lavorato a stretto contatto con le banche del paese e altri investigatori per contribuire a contrastare tali crimini. L’obiettivo del colosso della tecnologia è porre fine alle attività criminali una volta per tutte. Nella primavera del 2024 è riuscita a eliminare il 95% dei video contrari alle politiche antifrode. Ciò avvenne ancor prima che gli incidenti venissero denunciati. Nel frattempo, anche Snapchat viene regolarmente denunciato per tali truffe. Si sta impegnando al massimo per salvare materiale illegale sull’app e fornirlo alle autorità, se e quando lo richiedono.
Allora qual è il messaggio da portare a casa per tutti? Beh, se l’accordo sembra troppo bello per essere vero, probabilmente non lo è.
Immagine: DIW-Aigen
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